Лента последних новостей в России и мире
7238

СМИ сообщили о планах Центробанка контролировать денежные переводы между гражданами

СМИ сообщили о планах Центробанка контролировать денежные переводы между гражданами

Банк России разослал банкам новую форму отчетности, которая, как предполагается, предусматривает, что уже с января будущего года начнется мониторинг денежных переводов между физическими лицами.

В частности, как сообщает РБК, Центробанк будет запрашивать у кредитных организаций данные обо всех денежных переводах граждан, включая персональную информацию отправителей и получателей средств, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и т. д.

Отмечается, что за переводом денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссиями банков за обслуживание, а также переводами в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей ЦБ следить не планирует.

По словам представителя регулятора, подобный мониторинг необходим, чтобы иметь достоверную информацию о платёжных услугах и анализировать рынка по стране. Контроль нужен, чтобы бороться с незаконными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, который принимает оплату за товары и услуги на личные карты.

Новость о предполагаемом «поголовном» контроле сразу после появления в СМИ, надела немало шуму. Поэтому пресс-служба ЦБ сочла необходимым дать комментарий по этому поводу.

Сообщается, что регулятор не собирается требовать с банков отчетность о переводах граждан. Планируется собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, пояснили в ЦБ. А новая форма отчетности позволит регулятору получать достоверные данные о платежных услугах, анализировать российский рынок, как в целом по стране, так и по регионам, чтобы иметь статистику.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

Подпишитесь и следите за новостями удобным для Вас способом.

Поделиться
Обсудить тему