Сегодня 22 октября 2018 г., понедельник, 18:41USD 66.21 +0.7871EUR 76.05 +0.3152
События в мире

ФБР ищет следы денег из России в европейских банках

25 декабря 2017
hits 5211

ФБР запросило информацию о переводах денег из России у ряда европейских банков.

Первым запрос из США о передаче информации получил «Дойче Банк», который являлся крупнейшим кредитором семейства Дональда Трампа. Этот запрос был направлен комиссией Мюллера, которая все все еще продолжает искать свидетельства финансовых контактов Трампа с Россией.

«Дойче Банк» оказывал корреспондентские услуги кипрскому банка FBME, который уже стал объектом двух американских расследований, одно затронуло отделение банковских карт, другое занималось поиском операций по отмыванию денег из России.

Этот маленький международный банк был исключен из финансовой системы США из-за подозрений в финансировании террористической деятельности, он также был замешан в содействии различным криминальным организациям, через него осуществляли свои финансовые операции даже сомалийские пираты.

Агентство «Блумберг» приводит информацию о том, что прокуратура Манхеттена расследовала то, как 230 миллионов, украденных в России денег были инвестированы через этот банк в приобретении недвижимости в Нью-Йорке. Была вскрыта сеть по отмыванию выводимых из России денег.

С 2013 до середины 2014 года через банк прошли очень подозрительные транзакции на 390 миллионов долларов. Кроме того, банк помогал заметать своим клиентам следы с помощью подставных офшорных компаний. Однако его владельцы братья Сааб из Ливана всячески отрицали свою причастность к темным сделкам.

В 2014 году внутренний доклад Центрального банка Кипра указал на то, что примерно половина клиентов FBME были россиянами.

Однако неясно, что именно заставило комиссию Мюллера обратить внимание на этот банк, который мало чем отличается от сотен подобных ему западных отмывочных контор, через которые из стран выводятся сомнительного происхождения капиталы.

Николай Иванов

Просмотров: 5211
Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
Найдена оригинальная замена сексу
Исследование специалистов туристической компании Contiki продемонстрировало интересные результаты.
20 октября 2018
Владимир Путин назвал виновника трагедии в Керчи
По мнению Владимира Путина, виновником массовой бойни в Керчи, устроенной студентом 4-го курса политехнического техникума является глобализация.
18 октября 2018
Стала известна причина взрыва в колледже в Керчи
Чрезвычайное происшествие в политехническом колледже в Керчи произошло из-за неустановленного взрывного устройства.
17 октября 2018
За убийством саудовского журналиста наблюдал консул Саудовской Аравии
Пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали и обезглавили в присутствии консула королевства в Турции. Об этом сообщает издание «Известия».
17 октября 2018
Красноярский чиновник посоветовал обманутым дольщикам самим достроить жильё
Обманутым дольщикам стоит за свой счёт закончить строительство дома. Кроме того, лучше «бросить 200 тысяч мимо», но при этом остаться живым и здоровым, считает Евгений Ганчуков, занимающий пост замминистра строительства Красноярского края.
17 октября 2018
Шторм повернул водопад вспять
Уникальное природное явление можно было наблюдать на шотландском острове Скай.
15 октября 2018
Загрузка...