Сегодня 10 декабря 2018 г., понедельник, 15:20USD 66.21 +0.7871EUR 76.05 +0.3152
События в мире

ФБР ищет следы денег из России в европейских банках

25 декабря 2017
hits 5265

ФБР запросило информацию о переводах денег из России у ряда европейских банков.

Первым запрос из США о передаче информации получил «Дойче Банк», который являлся крупнейшим кредитором семейства Дональда Трампа. Этот запрос был направлен комиссией Мюллера, которая все все еще продолжает искать свидетельства финансовых контактов Трампа с Россией.

«Дойче Банк» оказывал корреспондентские услуги кипрскому банка FBME, который уже стал объектом двух американских расследований, одно затронуло отделение банковских карт, другое занималось поиском операций по отмыванию денег из России.

Этот маленький международный банк был исключен из финансовой системы США из-за подозрений в финансировании террористической деятельности, он также был замешан в содействии различным криминальным организациям, через него осуществляли свои финансовые операции даже сомалийские пираты.

Агентство «Блумберг» приводит информацию о том, что прокуратура Манхеттена расследовала то, как 230 миллионов, украденных в России денег были инвестированы через этот банк в приобретении недвижимости в Нью-Йорке. Была вскрыта сеть по отмыванию выводимых из России денег.

С 2013 до середины 2014 года через банк прошли очень подозрительные транзакции на 390 миллионов долларов. Кроме того, банк помогал заметать своим клиентам следы с помощью подставных офшорных компаний. Однако его владельцы братья Сааб из Ливана всячески отрицали свою причастность к темным сделкам.

В 2014 году внутренний доклад Центрального банка Кипра указал на то, что примерно половина клиентов FBME были россиянами.

Однако неясно, что именно заставило комиссию Мюллера обратить внимание на этот банк, который мало чем отличается от сотен подобных ему западных отмывочных контор, через которые из стран выводятся сомнительного происхождения капиталы.

Николай Иванов

Просмотров: 5265
Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
В Вашингтоне намерены покончить с республиками Новороссии
Из Донбасса приходят все более тревожные новости.
3 декабря 2018
Тимошенко рассказала, как будет возвращать Крым
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, планирующая баллотироваться на пост президента страны, раскрыла детали своего плана по возвращению Крыма и Донбасса.
6 декабря 2018
На Донецк будут наступать словацкие танки
На Украине идет всесторонняя подготовка наступления на республики Новороссии.
7 декабря 2018
Киев упрашивает  Евросоюз профинансировать наступление на Донбасс
Продолжается паломничество различных западных должностных лиц на линию фронта в Новороссии.
7 декабря 2018
Учёные рассказали, когда супруги перестают ругаться
Муж и жена перестают спорить по пустякам и ругаться лишь после пары десятков лет совместной жизни, когда начинают более спокойно относиться к тому, что вторая половина может иметь другое мнение.
вчера в 09:13
Сбербанк поднял возрастной порог для выдачи кредита
Для клиентов Сбербанка, достигших 65-летнего возраста стали доступны кредиты без обеспечения. Подчёркивается, что займ необходимо выплатить до того момента, пока должнику не исполнится 70 лет.
6 декабря 2018
Загрузка...