Сегодня мы предлагаем воспользоваться льготными условиями для размещения рекламных материалов Вашей компании у нас на сайте и газете "Мир новостей"! Обращайтесь по адресу: adv@mirnov.ru.
Лента последних новостей в России и мире
2420

В новом году денежные операции россиян попадут под финансовый контроль

В новом году денежные операции россиян попадут под финансовый контроль

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев сообщил, что с 10 января 2021 года вступают в действие поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ, который значительно расширяют перечень финансовых операций, подпадающих под контроль финансовой разведки.

Эксперт отметил, что изменения позволят властям уменьшить возможности уклоняться от уплаты налогов и повысить их собираемость, а также сократить долю теневой экономики, пишет РИА Новости. Специалист подчеркнул, что хуже станет только ведущим двойную бухгалтерию, а на добросовестных экономических агентов никакого негативного влияния поправки не окажут.

В частности, финансовая разведка будет отслеживать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также возврат неизрасходованных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также контролировать будут ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Дорофеев добавил, что с 10 января банки, отделения почты, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях свыше указанных в законе лимитов.

При этом автоматической проверки не будет, но случаи с большой вероятностью нарушений попадут под пристальное внимание Росфинмониторинга.

Вера Сергеева.

Фото: AdobeStock

Подпишитесь и следите за главными новостями удобным для Вас способом.

Комментарии (0)