Казначейство США начинает поиск секретных покупателей самой дорогой недвижимости в Нью-Йорке и Майами.
Следователи собираются раскрыть имена тех, кто стоит за совершающими сделки подставными компаниями. Торговцы недвижимостью в последние годы немало заработали на таких тайных покупателях с их неограниченными финансовыми возможностями.
Эта инициатива является частью обширной компании по борьбе с отмыванием капиталов.
В прошлом году в ходе расследования, проведенного репортерами «The New York Times», были выявлены ряд владельцев дорогой недвижимости, которые постарались найти в США «тихую гавань» для своих капиталов. Оказывается, что даже сами продавцы часто не знают, кто приобретает престижные апартаменты. Власти сообщают о «грязных деньгах», вливающихся на американский рынок недвижимости. Расследование сосредотачивается на сделках с уплатой наличности через подставные компании. Вовлеченным в эти операции страховым компаниям правительство США указало раскрывать имена своих клиентов и представлять эти данные в казначейство. В свою очередь оно передаст всю информацию в правоохранительные структуры.
Расследование затронет сделки в общей сумме на миллиарды долларов. В Нью-Йорке власти должны получать всю информацию о покупателях недвижимости стоимостью более 3 миллионов долларов. Только во второй половине 2015 года таких продаж насчитывалось более тысячи.
К выявлению истинных приобретателей дорогой недвижимости подключается и ФБР. Почти половина домов в США покупаются через подставные компании-пустышки. В Нью-Йорке их доля еще больше. В ФБР недавно заработал новый отдел, который специализируется на расследовании случаев отмывания криминальных денег через покупку недвижимости. В небоскребах центра «Тайм Уорнер» уже выявлен целый анклав российских олигархов, выводящих в США свои капиталы. Многие из них всеми силами пытались скрыть свои имена при покупках роскошных апартаментов.
Николай Иванов
