Оффшорный счет – это счет, используемый для получения банковских услуг в иностранной юрисдикции за пределами страны проживания/регистрации
Каждая страна уникальна, у каждой есть свои законодательные особенности, поэтому выбор, где открыть оффшорный счет в 2021 году, будет варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и обстоятельств.
Ужесточение регуляторных требований
В целом, нужно учесть, что в связи с трансформацией нормативно-правовых баз многих юрисдикций, большинство крупнейших банков больше не хотят иметь дело со счетами оффшорных компаний. Соответственно, такие счета массово закрываются. Однако вы все еще можете открыть счет на оффшор, но оставшиеся банки, которые предоставляют такие возможности, крайне избирательны. В первую очередь, это связано с ужесточением требований KYC и AML, введением регуляторами положений о сабстенсе. Больше информации о том, как открыть оффшорный счет, по ссылке.
Хотим отметить, что особенно избирательны банки стали в европейских юрисдикциях. Открыть счет на оффшорную компанию в Европе сегодня практически невозможно. Азиатские банки пока еще предоставляют больше возможностей для открытия счет на компанию-нерезидента в Азии, но и они строго выполняют положения KYC, в частности, что касается законности происхождения средств, просят предоставить документальное подтверждение.
Где открыть банковский счет на оффшорную компанию в Европе?
Если вы ищите возможные варианты для открытия счета на безналоговую компанию в европейском банке, то примите во внимание, что сегодня это труднодостижимая задача. Особенно тщательно банками проводиться проверка тех юр. лиц, которые зарегистрированы в странах, внесенных в списки юрисдикций, где действует санкционный режим.
Все еще есть возможность открыть счет в банке Швейцарии, Лихтенштейна и Люксембурга. Но для этого необходимо внести внушительную сумму начального капитала. Еще одни доступным вариантом для открытия банковского счета на оффшор в Европе является Казахстан, но в местных банках для нерезидентов действуют очень высокие ставки за услуги.
На сегодняшний день наиболее подходящим вариантом может стать открытие счета на оффшор в платежной системе. В этом случае вы получите меньший риск отказа + после открытия оффшорного счета в платежной системе вам станут доступны быстрые денежные переводы.
Где открыть счет на оффшор в Азии?
Мы уже акцентировали ваше внимание на том, что азиатские банки пока еще не ввели столь строгих требований. Но проверки в банках проводятся постоянно для минимизации рисков отмывания денег и негативных последствий для целостности налоговой системы азиатских стран. Юрисдикциями, в которых вы можете открыть банковский счет на оффшорную компанию в Азии, являются: Китай, Сингапур, Гонконг и Малайзия.
Гонконг и Сингапур считаются наиболее востребованными вариантами среди иностранцев. Приняв решение открыть счет на низконалоговую компанию в Гонконге или открыть банковский счет на оффшор в Сингапуре, первоначально рекомендуем все же проконсультироваться со специалистами, которые в мельчайших подробностях разъяснять все особенности регулирования банковской деятельности в странах Азии.
Узнать подробнее о доступных возможностях для открытия счета на оффшор в 2021 году вы можете у экспертов нашей компании. Для этого просто оставьте запрос на сайте YB Case.
