Российские клиенты крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов.
Как пишет Forbes ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающей комплексные услуги клиентам на острове, подобные уведомления финансовая организация рассылает уже неделю. Клиентов предупреждают, что в течение 2 месяцев счета будут закрыты, поскольку их данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». Отмечается, что поводом может служить налоговое резидентство РФ. Сейчас банк стал чаще проверять счета на оплату коммунальных услуг, чтобы узнать, на самом ли деле клиент проживает на острове. Кроме того, закрыть счет могут из-за того, что клиент имеет доход от санкционного бизнеса в РФ (к примеру, дивидендов или зарплаты для сотрудников подсанкционных компаний) или «нетипичный» ВНЖ, например тип «F» или «визитер».
По словам экспертов, банк предпочитает закрывать счета из-за опасений нарушить санкции, запрещающие оказывать консультационные, маркетинговые, IT, юридические, инжиниринговые услуги компаниям и гражданам РФ. Недавно принятые пакеты санкций в США также запрещают обходить эти ограничения.
Отмечается, что в конце 2022 года на счетах россиян в Bank of Cyprus было свыше 700 тысяч евро. По сведениям Main Partner Trust, счета в этом банке могут иметь 15% граждан РФ, проживающих на Кипре.
Фото: AdobeStock
