Лента последних новостей в России и мире
970

За операциями по картам иностранных банков установят контроль

За операциями по картам иностранных банков установят контроль

Российские парламентарии приняли в окончательном чтении закон, предусматривающий введение обязательного контроля за операциями по банковским картам, выданным в некоторых странах.

Нормы предусмотрены в дополнение к закону о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем. Авторы инициативы рассчитывают, что новые правила позволят контролировать операции по снятию денег с платежных карт, выданных иностранным банком, пишут «Известия».

Установленные новым законом меры дают возможность оперативно «вычислять» кредитно-финансовые организации и регионы, в которых наиболее активно ведется преступная деятельность по отмыванию доходов. Список иностранных государств, карты банков которых подлежат обязательному контролю, будет относиться к информации ограниченного доступа.

Закон также возлагает на банки обязанность фиксировать и предоставлять информацию об операциях по подозрительным картам и их владельцам в Росфинмониторинг.

Вера Сергеева.

Фото Pixabay.com

Подпишитесь и следите за главными новостями удобным для Вас способом.

Нам важно ваше мнение!
Поделиться
Обсудить тему
Комментарии (0)