Лента последних новостей в России и мире
1807

Московские полицейские пресекли деятельность подпольной банды банкиров

Московские полицейские пресекли деятельность подпольной банды банкиров

Полицейские задержали пятерых участников подпольной преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.

Сообщается, что преступники с 2012 года обналичивали денежные средства и переводили их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических лиц. От каждой банковской транзакции члены группы взимали комиссию в размере 1-5%.

«По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей», - заявил источник в МВД.

Оперативники провели обыски в некоторых жилых и офисных помещениях, в результате чего были изъяты печати подставных фирм, флэш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент», а также множество документов.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, которые были задержаны.

Также отметим, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Подпишитесь и следите за главными новостями удобным для Вас способом.

Нам важно ваше мнение!
Поделиться
Обсудить тему
Комментарии (0)