Полицейские задержали пятерых участников подпольной преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.
Сообщается, что преступники с 2012 года обналичивали денежные средства и переводили их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических лиц. От каждой банковской транзакции члены группы взимали комиссию в размере 1-5%.
«По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей», - заявил источник в МВД.
Оперативники провели обыски в некоторых жилых и офисных помещениях, в результате чего были изъяты печати подставных фирм, флэш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент», а также множество документов.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, которые были задержаны.
Также отметим, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
