Лента последних новостей в России и мире
1449

Минфин поможет банкам блокировать подозрительные операции

Минфин поможет банкам блокировать подозрительные операции

Специалисты Минфина приступили к работе над законопроектом, регламентирующем порядок блокировки подозрительных операций российскими банками. Ожидается, что документ вступит в силу уже в конце текущего года.

Как отмечают эксперты ведомства, в настоящий момент кредитные организации могут заблокировать счёт без объяснения причин, из-за необходимости соблюдения нормативных актов о противодействии легализации преступных доходов. При этом они руководствуются внутренними инструкциями, созданными на базе рекомендаций Центробанка.

Задача Минфина – конкретизировать основания и порядок блокировки счёта, если какая-либо операция по нему показалась банку подозрительной.

Подчёркивается, что кредитная организация в первую очередь нацелена на извлечение прибыли. В интересах банка привлекать новых клиентов и постоянно расширять собственную базу. Это значит, что кредитные организации меньше всего заинтересованы в прекращении отношений с клиентом без веских на то оснований.

Федор Карпов.

Фото Pixabay.com

Оставайтесь с нами! Подпишитесь на наши каналы и получайте актуальные и проверенные новости.

Комментарии (0)

© 2019. Сетевое издание «Мир Новостей». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-58901 от 05.08.2014 г.

Свободное использование в Интернет-пространстве текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на этом сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на источник публикации mirnov.ru.

Мы используем файлы «cookie» для функционирования сайта. Если Вас это не устраивает, пожалуйста, покиньте сайт. Политика конфиденциальности

16+
Top.Mail.Ru