Банк России рекомендовал кредитным организациям уделять повышенное внимание операциям по внесению крупных сумм наличных денежных средств физическими лицами. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ отметили, что такие меры связаны с необходимостью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим незаконным операциям.
Регулятор предложил банкам проводить ежедневный анализ операций клиентов и обращать внимание на признаки, характерные для сомнительных транзакций как физических, так и юридических лиц.
При этом в Банке России подчеркнули, что дополнительные меры контроля не затронут клиентов, которые могут документально подтвердить источники происхождения средств, финансовое положение и деловую репутацию.
Вера Сергеева.
