Банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов — Мир новостей
Сегодня 15 июля 2019 г., понедельник, 22:20USD 66.21 +0.7871EUR 76.05 +0.3152
Лента последних новостей в России и мире

Банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

16 июня 2019
hits 1251

Клиенты Сбербанка и МКБ рассказали СМИ о том, что кредитно-финансовые организации запрашивают у них отчет о том, куда потрачены снятые деньги и каким образом заработаны средства на открытие вклада.

Отмечается, что банки грозят закрытием счета или вклада клиента, если тот не предоставит запрошенную информацию. Такие требования обосновываются «антиотмывочным» законом. Но прежде, ссылаясь на этот документ, банки лишь блокировали счета при выявлении подозрительных операций, а вкладами граждан не интересовались.

Специалисты Сбербанка рассказали, что, обнаружив нетипичную операцию, организация запрашивает у клиента пояснения о происхождении средств. Однако не назвали критерии, по которым определяется подозрительность операции, и пороговые суммы. Согласно закону, суммы должны быть больше 600 тысяч рублей.

На запрос СМИ о правомочности подобных требований банков в Росфинмониторинге ответили, что не видят в этом превышения полномочий со стороны кредитно-финансовых организаций.

По мнению экспертов, эта тенденция весьма опасна, потому что массовые блокировки создают помехи добросовестным гражданам и бизнесу.

Вера Сергеева.

Фото Pixabay.com.

Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
В гости к Баскову лучше не ходить
Вот уже несколько месяцев идет ремонт в квартире Николая Баскова. И певец, похоже, даже не думает его прерывать. Ведь это отличная причина не звать никого в гости...
11 июля 2019
Донбасс на грани бунта
В ДНР растет недовольство населения пассивностью властей перед лицом украинской агрессии.
12 июля 2019
Обнаружен новый признак аутизма
Исследование специалистов из Университета штата Пенсильвания показало, что у 70% детей с аутизмом нетипичное пищевое поведение.
вчера в 15:22
Землетрясение в Калифорнии затронуло магнитное поле Земли
Подземный толчок силой в 7,1 балла разорвал магнитное поле.
9 июля 2019
Украинские госпитали вновь заполняются тяжелоранеными карателями
Поселок Красноармейское в ночь на 8 июля подвергнут варварскому обстрелу.
11 июля 2019
Врачи рассказали о трех признаках разрушения печени
По оценкам экспертов, не менее 30% жителей нашей планеты страдают от заболеваний печени. Врачи назвали признаки, которые могут говорить о развитии таких болезней.
вчера в 17:14