Банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов — Мир новостей
Сегодня 17 октября 2019 г., четверг, 14:47USD 66.21 +0.7871EUR 76.05 +0.3152
Лента последних новостей в России и мире

Банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

16 июня 2019
hits 1318
Загрузка...

Клиенты Сбербанка и МКБ рассказали СМИ о том, что кредитно-финансовые организации запрашивают у них отчет о том, куда потрачены снятые деньги и каким образом заработаны средства на открытие вклада.

Отмечается, что банки грозят закрытием счета или вклада клиента, если тот не предоставит запрошенную информацию. Такие требования обосновываются «антиотмывочным» законом. Но прежде, ссылаясь на этот документ, банки лишь блокировали счета при выявлении подозрительных операций, а вкладами граждан не интересовались.

Специалисты Сбербанка рассказали, что, обнаружив нетипичную операцию, организация запрашивает у клиента пояснения о происхождении средств. Однако не назвали критерии, по которым определяется подозрительность операции, и пороговые суммы. Согласно закону, суммы должны быть больше 600 тысяч рублей.

На запрос СМИ о правомочности подобных требований банков в Росфинмониторинге ответили, что не видят в этом превышения полномочий со стороны кредитно-финансовых организаций.

По мнению экспертов, эта тенденция весьма опасна, потому что массовые блокировки создают помехи добросовестным гражданам и бизнесу.

Вера Сергеева.

Фото Pixabay.com.

Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
Турецкое наступление забуксовало
Курды проводят контратаки.
12 октября 2019
Стала известна причина смерти космонавта Алексея Леонова
На 86-м году жизни ушёл из жизни космонавт, дважды герой СССР Алексей Леонов. Об этом сообщило агентство Интерфакс, ссылаясь на собственный источник.
11 октября 2019
Иран придет на помощь Сирии в отражении турецкой агрессии
Интенсивность боев в Курдистане нарастает.
11 октября 2019
Иранский танкер атаковали 2-мя ракетами у берегов Саудовской Аравии
Танкер, принадлежащий иранской госкорпорации National Iranian Oil Company был атакован в Красном море недалеко от берегов Саудовской Аравии. Предположительно, в него попало 2 ракеты.
11 октября 2019
У отца хотят отобрать сыновей из-за отсутствия дома телевизора
Жителя села Новотулка Самарской области, отца троих детей Ивана Сидорова пытаются лишить родительских прав, мотивируя тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.
12 октября 2019
Стало известно, на чём больше всего экономят россияне
Эксперты аналитического центра НАФИ в рамках собственного исследования выяснили, на чём больше всего экономят россияне. Из-за нехватки денег соотечественники чаще всего отказываются от отпуска, развлечений, а также экономят на медицине.
10 октября 2019