Сегодня 21 августа 2018 г., вторник, 12:53USD 67.18 0.305EUR 76.72 +0.5356
Лента последних новостей в России и мире

Незаконно обналичили 15 миллиардов рублей

28 декабря 2012
hits 1522

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ и следственной части ГУ МВД России по ЦФО пресекли противоправную деятельность организованной группы, которую подозревают в обналичивании денег с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта Россия», сообщает пресс-центр МВД.

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать шестерых подозреваемых. Под видом платежей за несуществующие услуги эти люди направляли деньги на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводили эти деньги физическим лицам, которые и получали их наличными через «Почту России». Подозреваемые также проводили денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также кассовое обслуживание без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

В рамках этого дела следователи провели 13 обысков. Было изъято более 100 печатей, в том числе, инспекций ФНС России по городу Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», 129 миллионов рублей и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Просмотров: 1522
Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
Главу австрийского МИД раскритиковали за приглашение Путина на свадьбу
Владимир Путин получил приглашение на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и ответил согласием. Несмотря на то, что приглашение не имеет отношения к политике, Кнайсль подверглась резкой критике. Министру даже предложили добровольно покинуть свой пост.
17 августа 2018
Названы наиболее популярные профессии среди пенсионеров
Россияне пенсионного возраста чаще всего ищут работу в базах вакансий на должности, где требуется высокая квалификацией, большой опыт работы.
16 августа 2018
Судьба тарифов ЖКХ решится в течение двух недель
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что решение о возможном повышении в два этапа в течение следующего года тарифов на коммунальные услуги из-за увеличения НДС будет принято к началу сентября.
17 августа 2018
Песков высказался о преследованиях за репосты
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу участившихся в последнее время преследований за публикации в социальных сетях. По мнению Пескова, в этом деле, как и во всех остальных, должен преобладать здравый смысл.
14 августа 2018
Пенсионерку из Тольятти обвинили в эксремизме
Сегодня СК предъявило пожилой жительнице Тольятти Любови Кузаевой обвинение по 10 эпизодам и 5 статьям Уголовного кодекса. Об этом рассказал прессе адвокат пенсионерки Тимур Мифтахутдинов.
16 августа 2018
В Киеве назвали плюсы отмены железнодорожного сообщения с РФ
Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что отмена железнодорожного и автобусного сообщения с РФ пойдёт Украине на пользу.
17 августа 2018
Загрузка...