Незаконно обналичили 15 миллиардов рублей — Мир новостей
Сегодня 22 января 2019 г., вторник, 16:54USD 66.21 +0.7871EUR 76.05 +0.3152
Лента последних новостей в России и мире

Незаконно обналичили 15 миллиардов рублей

28 декабря 2012
hits 1616

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ и следственной части ГУ МВД России по ЦФО пресекли противоправную деятельность организованной группы, которую подозревают в обналичивании денег с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта Россия», сообщает пресс-центр МВД.

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать шестерых подозреваемых. Под видом платежей за несуществующие услуги эти люди направляли деньги на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводили эти деньги физическим лицам, которые и получали их наличными через «Почту России». Подозреваемые также проводили денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также кассовое обслуживание без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

В рамках этого дела следователи провели 13 обысков. Было изъято более 100 печатей, в том числе, инспекций ФНС России по городу Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», 129 миллионов рублей и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
Бедных россиян будут «вычислять» по-новому
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в нашей стране изменится подход к измерению уровня бедности.
16 января 2019
Метеорологи рассказали, к какой погоде готовиться россиянам в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных прогнозах на последний зимний и первый весенний месяцы.
18 января 2019
Тель-Авив пренебрег просьбой России
Израиль развязывает ракетную войну с Сирией.
вчера в 10:59
Найдено место падения малайзийского «Боинга»
Индонезийский рыбак указал точные координаты падения в море исчезнувшего 8 марта 2014 года самолета.
16 января 2019
Составлен рейтинг лучших стран для «утечки мозгов»
Крупнейший банк Великобритании HSBS провел исследование, чтобы выяснить, какие страны наиболее подходят для высококвалифицированных иностранных специалистов, желающих работать за границей.
16 января 2019
Учёные раскрыли природу никотиновой зависимости
Самая главная причина, по которой люди начинают курить – это скука. Об этом заявил американский психиатр Дэвид Маджота.
16 января 2019
Загрузка...