Сегодня 17 октября 2018 г., среда, 22:46USD 66.21 +0.7871EUR 76.05 +0.3152
Лента последних новостей в России и мире

Незаконно обналичили 15 миллиардов рублей

28 декабря 2012
hits 1572

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ и следственной части ГУ МВД России по ЦФО пресекли противоправную деятельность организованной группы, которую подозревают в обналичивании денег с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта Россия», сообщает пресс-центр МВД.

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать шестерых подозреваемых. Под видом платежей за несуществующие услуги эти люди направляли деньги на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводили эти деньги физическим лицам, которые и получали их наличными через «Почту России». Подозреваемые также проводили денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также кассовое обслуживание без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

В рамках этого дела следователи провели 13 обысков. Было изъято более 100 печатей, в том числе, инспекций ФНС России по городу Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», 129 миллионов рублей и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Просмотров: 1572
Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Оставайтесь с нами. Подпишитесь на канал в Яндекс.Новости и получайте актуальные и проверенные новости.

Добавить в «Мои источники» на Яндекс.Новости



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.

Популярное
Разъярённая курица, гоняющая американца, превратилась в мем
В аккаунте жителя США Боаза Марбаха в сети Twitter появился уморительный ролик, кадры которого запечатлели как он убегает от разъяренной курицы. Ролик в кратчайшие сроки стал вирусным.
12 октября 2018
Украинцев призвали «завоевать Москву»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам при помощи оружия «вернуть Кубань и Москву», если те хотят посещать Россию.
13 октября 2018
Саратовский министр считает возможным прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц
Наталья Соколова, возглавляющая Министерство труда и занятости Саратовской области заявила, что считает сумму в 3,5 тысячи рублей достаточной для удовлетворения минимальных физиологических потребностей человека.
12 октября 2018
Демократы придумали, кого противопоставить Трампу
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вновь вступил в Демократическую партию. По мнению экспертов, именно он станет основным оппонентом Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году.
12 октября 2018
Пиво оказалось полезным для печени
 Учёные из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) сообщили о благотворном влиянии пива на печень.
12 октября 2018
Киевлянам объяснили, чем полезно отключение горячей воды
Отключение горячей воды в Киеве позволило жителям украинской столицы значительно сэкономить.
11 октября 2018
Загрузка...