731
Еженедельник “Лайф” опубликовал рассказ представителей чилийской полиции о том, как происходит движение наличных евро. Взятый полицией под наблюдение курьер, положил 600 миллионов евро в банковский сейф в городе Сантьяго, столице Чили, через пару часов за деньгами пришел другой курьер и отправил евро в Лос-Анджелес, чтобы положить их в американский банк. А спустя несколько дней деньги были переведены из США в банк столицы Колумбии Боготы уже на вполне законных основаниях. Так завершился цикл по отмыванию наличности. Подобным образом деньги наркомафии проникают в легальную банковскую систему США и Европы.
Итак, сегодня почти все криминальные сделки осуществляются с использованием банкнот в 500 евро. Известно, что под давлением полиции сначала США, а потом Канада отказались от печатания банкнот в 1000 долларов, которые, как было объявлено, помогали организованной преступности стать еще более организованной и способствовали операциям по отмыванию преступных капиталов. Сейчас появились предположения, что банкнота в 500 евро была введена в обращение в 2002 году не в последнюю очередь благодаря лоббизму воротил наркобизнеса. Отмечено, что 25% всех этих банкнот имеют хождение на территории Испании, являющейся главным транзитным пунктом доставки наркотиков в другие страны Европы.
Сегодня на планете в обращении находится 776 миллиардов евро, из них 280 миллиардов - в банкнотах номиналом 500 евро. Для преступников введение евро стало подарком, ведь теперь им не нужно переводить свои капиталы в валюты разных стран Европы. После продажи кокаина в Старом Свете наличность в евро переправляется в Колумбию, и оттуда курьеры на автобусах или даже пешком переправляют деньги в банки Чили, Перу, Эквадора. Миллион евро запросто умещается в маленьком, не привлекающем внимания, потертом рюкзачке.
В Испании наркомафия пристрастилась отмывать деньги через компании, торгующие недвижимостью. Именно в этой сфере стало вращаться больше всего банкнот номиналом 500 евро. Полицейские пришли к выводу, что самым действенным средством борьбы с мафией будет отлов ее криминальных денег, а не поиск наркотиков, как правило, безуспешный. Отныне они станут отслеживать крупные суммы наличных в банкнотах номиналом 500 евро.
Ведущий рубрики Николай Иванов
НАВЕРХ