Сегодня 29 марта 2017 г., среда, 16:23USD 57.02 0.0877EUR 61.53 -0.2755
Лента последних новостей в России и мире

Незаконно обналичили 15 миллиардов рублей

28 декабря 2012
hits 1104

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ и следственной части ГУ МВД России по ЦФО пресекли противоправную деятельность организованной группы, которую подозревают в обналичивании денег с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта Россия», сообщает пресс-центр МВД.

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать шестерых подозреваемых. Под видом платежей за несуществующие услуги эти люди направляли деньги на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводили эти деньги физическим лицам, которые и получали их наличными через «Почту России». Подозреваемые также проводили денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также кассовое обслуживание без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

В рамках этого дела следователи провели 13 обысков. Было изъято более 100 печатей, в том числе, инспекций ФНС России по городу Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», 129 миллионов рублей и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Просмотров: 1104
Поделиться

Полезная информация

Загрузка...
Следующая новость Певица Шакира стала мамой


Загрузка...
Комментарии (0)

Добавить комментарий

Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. MIRNOV.RU не несет ответственности за содержание комментариев и оставляет за собой право удаления любого комментария без объяснения причин.